Меры предосторожности направлены на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег Нетипичные для клиента банка переводы денег могут стать причиной приостановки операций для выяснения обстоятельств. Это в том числе крупные переводы новым или очень редким контактам, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Банки проверяют переводы по 115-ФЗ, который направлен на борьбу с отмыванием денег и по 161-ФЗ для защиты от мошенничества. Второй предполагает наличие у банков антифрод-систем, опирающейся...
Изменен: 27.07.2026Криминальные деньги он потратил на личные нужды. В Петропавловске-Камчатском раскрыта схема отмывания 1,8 млн рублей, полученных криминальным путем через криптовалюту, передает портал «Камчатка Сегодня» со ссылкой на Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю. В легализации преступных доходов подозревается 24-летний житель города. «С ноября 2024 по апрель 2025 года фигурант, действуя в качестве «закладчика» наркотических средств, получал оплату в биткоинах...
Изменен: 25.07.2025... онлайн-приложении выводил денежные средства на принадлежащие ему банковские счета в рублях. Таким образом мужчина легализовал 60 000 рублей. За отмывание денег на него заведено еще одно уголовное дело.
Изменен: 09.07.2025Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате