Камчатские следователи занялись директором ООО «Аналитик Финанс», которого подозревают в незаконной банковской деятельности и получении дохода в особо крупном размере - более 75 миллионов рублей. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников краевого управления МВД возбуждено уголовное дело (пункт «б» часть 2 статьи 172 УК РФ).
С января 2011 года по декабрь 2013 года подозреваемый вёл незаконную банковскую деятельность, не имея на это лицензии Банка России. Также ООО не было зарегистрировано как кредитная организация. Собственных средств у «Аналитик Финанс» не было, поэтому основу бизнеса составили около 450 миллионов рублей, внесённых 200 вкладчиками. Эти деньги сотрудники выдавали жителям Камчатки под проценты. В итоге, по данным регионального следственного управления, организатор бизнеса получил доход в сумме более 75 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
0 комментариев