Криминальные деньги он потратил на личные нужды. В Петропавловске-Камчатском раскрыта схема отмывания 1,8 млн рублей, полученных криминальным путем через криптовалюту, передает портал «Камчатка Сегодня» со ссылкой на Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю. В легализации преступных доходов подозревается 24-летний житель города. «С ноября 2024 по апрель 2025 года фигурант, действуя в качестве «закладчика» наркотических средств, получал оплату в биткоинах...
Изменен: 25.07.2025... онлайн-приложении выводил денежные средства на принадлежащие ему банковские счета в рублях. Таким образом мужчина легализовал 60 000 рублей. За отмывание денег на него заведено еще одно уголовное дело.
Изменен: 09.07.202524-летнего парня обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. На Камчатке будут судить 24-летнего жителя Красноярского края. Его обвиняют в участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК), покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункты «а», «г» части 4 ст. 228.1 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем (часть 2 статьи 174.1 УК). Об этом сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина. По версии следствия...
Изменен: 03.07.2018Также мошенник похитил из кассы кредитного учреждения два миллиона и приобрел на них внедорожник. Житель Петропавловска-Камчатского пойдёт под суд за то, что, будучи главой филиала кредитного потребительского кооператива, он присваивал себе деньги вкладчиков. В ходе следствия установлено, что 38-летний мужчина, пользуясь служебным положением, присваивал деньги вкладчиков, а также похитил более двух миллионов рублей из кассы кооператива. Сумма причиненного ущерба превысила шесть миллионов рублей...
Изменен: 19.04.2018Руководитель предприятия в Елизово обманом взыскал эти деньги с расчетно-кассового центра. В Камчатском крае в суд направлено уголовное дело в отношении директора одного из предприятий в городе Елизово. Его подозревают в мошенничестве и отмывании более 52 миллионов рублей. Полицией установлено, что в конце 2011 года директор одного из обществ с ограниченной ответственностью подал в арбитражный суд иск о взыскании с расчетно-кассового центра задолженности в размере более 52 миллионов рублей, хотя...
Изменен: 10.07.2015Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате