Меры предосторожности направлены на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег Нетипичные для клиента банка переводы денег могут стать причиной приостановки операций для выяснения обстоятельств. Это в том числе крупные переводы новым или очень редким контактам, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Банки проверяют переводы по 115-ФЗ, который направлен на борьбу с отмыванием денег и по 161-ФЗ для защиты от мошенничества. Второй предполагает наличие у банков антифрод-систем, опирающейся...
Изменен: 27.07.2026Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате