Более четырёх миллионов рублей «ушли в тень»: хитрую схему раскрыли следователи Камчатки

Жителя краевой столицы Камчатки обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: статья 173.2, часть 1 — незаконное использование документов для создания юридического лица; статья 187, часть 1 — неправомерный оборот средств платежей, рассказали ИА «Камчатка» в прокуратуре края.

«По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый за определённое вознаграждение передал своему знакомому пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица. На основании этих документов налоговая служба зарегистрировала компанию, основным видом деятельности которой была оптовая продажа рыбы, моллюсков и морепродуктов. Однако обвиняемый понимал, что не будет заниматься коммерческой и финансовой деятельностью», — рассказали в прокуратуре региона.

Получив электронные средства платежа, которые позволяли проводить операции с деньгами, он передал их лицу, в интересах которого было создано общество с ограниченной ответственностью. Таким образом он обеспечил незаконный оборот денежных средств в размере 4 200 000 рублей.

Уголовное дело направлено в городской суд Петропавловска-Камчатского. Материалы в отношении организатора преступной схемы выделены в отдельное производство.