На Камчатке накрыли банду, отмывавшую миллиард через фирмы-«однодневки»

На Камчатке следователи и полиция вскрыли масштабную финансовую аферу. Четыре человека создали организованную преступную группу, которая за несколько лет легализовала более 1 миллиарда рублей.

Схема была классической, но работала безотказно. Деньги, полученные от мошенничества, переводились на счета подконтрольных фирм-«однодневок» и липовых индивидуальных предпринимателей. Но просто держать такую сумму на «пустых» счетах опасно. Тогда преступники решили «отмыть» награбленное.

Используя служебное положение одного из членов криминального квартета, они провели через банки более тысячи сомнительных операций на сумму свыше 443 миллионов рублей. Кроме того, для прикрытия были заключены три фиктивные сделки ещё на 269 миллионов. В итоге таким образом было легализовано более 712 миллионов рублей.

Уголовное дело уже возбуждено. Сейчас следователи выясняют все детали этой сложной схемы, чтобы привлечь к ответственности каждого участника преступной группы.